en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2018.02.19
HUF 0.0039
GBP 1.383
CHF 1.0672
RUB 0.0172
HKD 0.1279
JPY 0.0092
CNY 0.1586
CAD 0.7931
AUD 0.7807
BRL 0.305
EUR 1.2273

НОВИНИ

Коментар на известното изтичане на информация, познато като Panama Papers


12/04/2016

Laszlo Varadi - General Manager, LAVECO Ltd

През последните 15 години съм писал за брошурата на Лавеко поне 100 статии на тема индивидуалните характеристики на различните юрисдикции – главно считани за офшорни. Те все още могат да бъдат открити на сайта ни, www.laveco.com. Ето защо, за мен, който се занимавам с тази тема от 25 години, не е никаква изненада, че в момента съществуват няколко милиона активни офшорни компании, инвестиционни фондове, застрахователни компании, банки и безброй други инструменти, твърде сложни, за да ги коментираме в настоящото изложение (тръстове, фондации), които действат по целия свят. Размислите ми може да Ви изглеждат малко скучни, тъй като ще повторя онова, което съм казвал през последния четвърт век. Това бе професионалното ми мнение преди, и все още съм убеден в него, а всичко, което бих могъл да направя, е да го повторя още веднъж. Във връзка с данните, откраднати от компанията Мосак и Фонсека, смятам, че е важно да се направят следните коментари:

  • Не е незаконно за който и да е по света да създаде нормална или офшорна компания. Право на всеки човек е да реши в коя държава или територия на света да създаде и да работи с предприятието си. Между другото, дори и в медийните изяви по повод случая не се спори по този въпрос, а експертите и от двете страни са единодушни.
  • Офшорната компания не е синоним на избягване на данъци и пране на пари.  Въпреки това, по тази точка виждаме как значителна част от медиите публикуват неточна, грешна и понякога изкривена информация. Това е особено тъжно, когато идва от хора, които би трябвало да са експерти. През последната седмица четох една статия, която в 5 параграфа съдържаше 5 сериозни грешки на базово ниво. Авторът бе уважаван експерт, който и до днес предлага съветите си на клиенти на известна консултантска компания.
  • Въпреки това, не бихме могли да отречем, че за собственика на компания в чужбина, особено в страна с по-ниска данъчна тежест, може да възникне задължение да заплати данък общ доход в държавата, където е данъчно задължен. Това е сложен въпрос, върху който ние като специалисти по създаването на чуждестранни компании не бихме могли да влияем, тъй като не ние пишем законите и не сме отговорни за личната данъчна декларация на собственика на компанията. Единствено експертите в собствената му държава (счетоводител, данъчен консултант и адвокат) биха могли да предоставят необходимата информация за докладването и подаването на декларацията и данъчните задължения. Тези регулации варират в отделните държави, и са по-стриктни в някои, в други не – ако въобще ги има. В Русия например има законодателство за контролираните от местни лица чуждестранни компании, а в Сърбия – не.
  • Не е далеч от ума, че и моето име се появява някъде в масивите от информация, откраднати от Мосак. Напълно е възможно. Съществува вероятност да има и скандал „Мосак II”. Ако някой е откраднал от Мосак, никоя банка или финансова институция не може да е сигурна, че същото няма да се случи и с тях. Само погледнете предишните скандали с UBS или случая с LGT Bank. Може това да е било хакер, но и вътрешен човек. Човешкият фактор винаги е най-слабото звено. Изглежда, че ще трябва да свикваме с подобни изтичания, както го правим и с всекидневните терористични атаки в Европа. Но дори след атентатите в Париж и Брюксел, животът продължава. Хората не си позволяват да бъдат тероризирани. И не трябва! В случая с изтичането на информация също. Защо не?
  • Защото хората, които вземат решения за света трябва да са били наясно преди това точно каква роля играе офшорката в международната икономика. От дневния оборот на световната икономика, който е около 3000 – 5000 милиарда долара, повече от 50% преминават през офшорни банки, застрахователни и брокерски компании и инвестиционни фондове. Десетте най-големи банки на света имат присъствие във всички офшорни финансови центрове, големи и малки. Вижте сами какви известни имена се появяват на остров Гърнзи или в Панама. Ако наистина искаха да направят нещо, за да прекратят подозрителните транзакции, можеха да го направят преди години. Националните банки и финансовите надзорни органи наблюдават търговските банки в страната-източник на превода. През повечето време всичко, което се изисква, за да се проследят подозрителните трансфери, е подходящия софтуер. По някаква причина, това не се прави през последните 50 години, и защо са толкова изненадани, че офшорната система работи все още? Да, благодаря, тя работи и е „отговорна” за по-голямата част от световния финансов обмен.


Най-накрая, бих искал да завърша с много личен коментар. Самото действие, от което произтича като последица Мосак, е много сериозно престъпление – кражба на данни или незаконна злоупотреба с данни и търговски тайни. Подобни действия са забранени от законите във всяка държава на света, най-вероятно и в Панама. Някак е против чувството ми за феърплей, когато нито една адвокатска колегия по света не надигна глас срещу това, въпреки че самият Мосак също е адвокатска кантора. Ако лични или търговски тайни могат просто да се отнемат от място, чиято основна характеристика би трябвало да е дискретността, цялата идея да се довериш на адвокат попада под съмнение. И не просто отнети от сигурно място, а разпространени с помощта на медиите. Чудно ми е дали журналистите, които са се занимавали с информационните масиви са били наясно с факта, че използват изходен материал, придобит с незаконни средства. Дали са знаели или не, и дали са действали небрежно или умишлено, аз не мога да не се запитам: Не е ли престъпление публикуването и употребата на нелегално придобити данни?


В желанието си да заловят някой, който върши престъпления, в момента самите хора, изнесли информацията попаднаха под подозрение. Самото изтичане на информацията е предварително организирана и планирана операция, финансирана от някой, чийто цели все още са неизвестни. Просто е невъзможно да събереш 400 журналисти от целия свят и да ги убедиш да работят като „доброволци”. Всъщност, те използват заклинанията за социална справедливост като прикритие. Целият процес е движен от зла умисъл, подкрепена от желание да се извлече печалба и да се придобие власт. Честно казано мисля, че е срамно как тези финансови кръгове са успели да се възползват от такива нищо неподозиращи и наивни журналисти, които иначе може и да са талантливи и водени от най-добри намерения.

Top